證券代碼：872363         證券簡稱：鴻基科技        主辦券商：光大證券

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、  會議召開情況

江蘇鴻基水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第六次會議于2018年4月16日以現場方式召開。會議通知提前以電子郵件及電話的形式發出，會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內容和方式。

本次會議由董事長馮旭松召集并主持，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、  議案審議及表決情況

經董事認真審議，以現場投票方式表決，審議通過了如下決議：

   1、審議通過《鴻基科技 2017 年總經理工作報告的議案》；

   2、審議通過《鴻基科技2017 年度董事會工作報告》,并提請公司2017年年度股東大會審議；

   3、審議通過《鴻基科技2017 年度財務決算的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   4、審議通過《鴻基科技 2017 年度審計報告》；

   5、審議通過《鴻基科技 2017 年年度報告及年報摘要的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   6、審議通過《鴻基科技 2017 年度利潤分配的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   7、審議通過《鴻基科技2018 年度財務預算的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   8、審議通過《鴻基科技關于續聘 2018 年度財務審計機構的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   9、審議通過《預計鴻基科技2018 年度日常性關聯交易的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   10、審議通過《鴻基科技年度報告重大差錯責任追究制度的議案》；

   11、審議通過《鴻基科技關于會計政策變更的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   12、審議通過《與貴州萬通簽署天津靜海垃圾填埋場專業分包合同的議案》；

   13、審議通過《關于鴻基科技吸收合并鴻基水利的議案》，并提請公司2017年年度股東大會審議；

   14、審議通過《關于提議召開 2017 年年度股東大會的議案》。

三、 備查文件

《江蘇鴻基水源科技股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》

特此公告。

江蘇鴻基水源科技股份有限公司

董事會

2018年4月18日